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魯證期貨(01461)委任劉慶斌為公司總經理

2019-12-10/ 臨河生活網/ 查看: 214/ 評論: 10

摘要魯證期貨(01461)發布公告,經股東于臨時股東大會選舉非職工代表董事后,第三屆董事會董事包括:執行董事鐘金
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  魯證期貨(01461)發布公告,經股東于臨時股東大會選舉非職工代表董事后,第三屆董事會董事包括:執行董事鐘金龍及梁中偉;非執行董事劉洪松、胡開南、明鋼及劉峰;獨立非執行董事高竹、王傳順、李大鵬及鄭堅平。

  根據公司章程的規定,董事任期為3年。除鄭堅平的獨立非執行董事任職資格需待中國期貨業協會核準后生效外,上述其他董事的任期由臨時股東大會結束之時起至公司第三屆董事會三年任期屆滿止。

  鐘金龍獲委任為公司第三屆董事會董事長及戰略發展委員會主席;梁中偉獲委任為公司風險控制委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員;劉洪松獲委任為公司薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員;

  胡開南獲委任為公司風險控制委員會主席及審計委員會委員;明鋼獲委任為公司戰略發展委員會委員及風險控制委員會委員;劉峰獲委任為公司戰略發展委員會委員及審計委員會委員;

  高竹獲委任為公司薪酬與考核委員會主席、戰略發展委員會委員、風險控制委員會委員及審計委員會委員;王傳順獲委任為公司審計委員會主席、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員;李大鵬獲委任為公司提名委員會主席、戰略發展委員會委員及審計委員會委員;

  以及鄭堅平獲委任為公司戰略發展委員會委員、風險控制委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員,待中國期貨業協會核準鄭堅平獨立非執行董事任職資格后生效。

  為了符合上市規則第14章關于薪酬與考核委員會及提名委員會人員構成的要求,在鄭堅平的任職資格獲得核準之前,由李大鵬暫代公司薪酬與考核委員會委員職責,由高竹暫代公司提名委員會委員職責。

  經股東于臨時股東大會選舉非職工代表監事后,第三屆監事會監事包括:監事譚少杰;獨立監事胡俞越、牟勇及于學會;職工代表監事李學魁、林宗恒及劉普,根據公司章程的規定,監事任期為3年。彼等的任期由臨時股東大會結束之時起至公司第三屆監事會三年任期屆滿止。此外,李學魁獲委任為公司第三屆監事會主席。

  陳方(已達到退休年齡)于臨時股東大會結束之時起不再擔任公司第二屆董事會董事長、執行董事;公司第二屆董事會非執行董事尹戈、李傳永及獨立非執行董事于學會亦于臨時股東大會結束之時起退任。

  此外,自臨時股東大會結束之時起,陳方不再為公司戰略發展委員會主席,尹戈不再為公司風險控制委員會及提名委員會委員,李傳永不再為公司戰略發展委員會及風險控制委員會委員,于學會不再為公司風險控制委員會主席、提名委員會委員、戰略發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員,但轉任公司第三屆監事會獨立監事。

  公司第二屆監事會監事丁玫于臨時股東大會結束之時起退任。

  經公司于臨時股東大會后召開的第三屆董事會第一次會議審議及批準,劉慶斌獲委任為公司總經理,自本公告日期起生效,至第三屆董事會屆滿時為止,任期屆滿可以連選連任。


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